Σύνταξη: tourismtoday.gr
Πάνω από 200 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο “ξεπλύματος” μέσω τζόγου και βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ).
Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν διαδικτυακούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, καταθέτοντας εκεί μετρητά μέσω διαφόρων καταστημάτων από ψιλικατζίδικα μέχρι βενζινάδικα.
Με αυτό τον τρόπο, τα “μαύρα” χρήματα εμφανίζονταν ως καθαρές καταθέσεις από τζόγο. Μετατρέπονταν σε φαινομενικά νόμιμα κέρδη και κατέληγαν σε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Άμεση ήταν η επέμβαση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σε στενή συνεργασία με την ΑΚΝΕΕΔ.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΕΕΠ “ευθύς μόλις διαπιστώθηκε ότι η Υπηρεσία Πληρωμών, που αφορά καταθέσεις μετρητών σε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς παικτών δεν ήταν συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επενέβη άμεσα και αποτελεσματικά επιβάλλοντας την παύση της επίμαχης Υπηρεσίας Πληρωμών.”
