Στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 πμ θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση της Olympic Catering στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘‘Ελευθέριος Βενιζέλος’’, Σπάτα Αττικής (κτίριο 14Β), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 – 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/20
ΘΕΜΑ 7ο: Ανακοίνωση εκλογής εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας
ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
